Denuncian ante FGR a Santiago Nieto por enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros delitos.

Cdmx, septiembre 06 de 2023.

Pedro Moreno 

A través de una conferencia de prensa que se llevó a cabo este martes 05 de septiembre, los abogados Javier Coello Trejo y Roberto Gil Zuarth, representantes legales de Francisco García Cabeza de Vaca, exGobernador de Tamaulipas, dieron a conocer que denunciaron a Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ante el Ministerio Público Federal de la Fiscalia General de la República.

Los abogados indicaron que la acusación en contra del.extitular de la UIF, es por los delitos de enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y contra la administración de justicia, de los cuales, incluso, ya presentaron las evidencias correspondientes.

También denunciaron la alteración, manipulación, falsificación y revelación de información y documentos por parte de funcionarios de la UIF, para fabricar casos en contra de varias personas cuando ejercía el cargo, entre ellas Cabeza de Vaca, exmandatario de Tamaulipas.

Al respecto, Javiwr Coello Trejo señaló: "Los hechos denunciados consisten básicamente en lo siguiente: alteración y manipulación de información, falsificación y revelación de información por parte de funcionarios, en colusión con dirigentes y candidatos de Morena, con el fin de incidir en el proceso electoral de Tamaulipas; conspiración para provocar la destitución ilegal del Gobernador del Estado de Tamaulipas en un evidente fraude a la Constitución General de la República, falsedad de declaraciones ante distintas autoridades federales por parte de funcionarios de la UIF en la fabricación de denuncias, así como en las comparecencias rendidas ante la sección instructora de la Cámara de Diputados".

Igualmente, Coello Trejo delató la "utilización de documentos irregulares para ocasionar el bloqueo de cuentas bancarias", entre ellos, una supuesta solicitud de colaboración que se atribuyó a una Agencia del Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica.

Destacó qué se trabaja activamente en la integración de las carpetas de investigación contra Santiago Nieto Castillo por enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y contra la administración de justicia y aseguró que todas las denuncias ya fueron "debidamente ratificadas ante la presencia ministerial" y presentarán todas las evidencias pertinentes al Ministerio Público para solicitar que se realicen las investigaciones.

Al mismo tiempo, detalló que se buscará demostrar la manipulación del supuesto oficio girado por autoridades de Estados Unidos, que presuntamente usó Santiago Nieto, en su momento, para solicitar que se congelaran las cuentas bancarias de Cabeza de Vaca, con el objetivo de hacer creer que el Gobierno estadounidense investigaba al exGobernador.

De la misma manera, Coello Trejo explicó: "Una parte central de la estrategia de defensa del exmandatario García Cabeza de Vaca,  es demostrar la manipulación de un supuesto oficio de colaboración girado por una autoridad de Estados Unidos, el cual fue utilizado por Santiago Nieto Castillo para el bloqueo de cuentas bancarias, la presentación de denuncias e informes así como para sembrar la percepción en la opinión pública de que el Gobierno de Estados Unidos investigaba a nuestro representado al grado de haber engañado al Presidente de la República tal y como lo acreditaremos".

La defensa de Cabeza de Vaca afirmó que cuentan con evidencia de que en muchos casos, los supuestos oficios de colaboración no estaban relacionados con investigaciones en curso o que eran manipulados por funcionarios de la UIF,: "para burlar los requisitos que impone la ley mexicana para el bloqueo de cuentas bancarias sin control judicial", en cuyos oficios se incluyó a un presunto funcionario norteamericano, a través del que, según Santiago Nieto, la autoridad americana solicitaba el bloqueo de sus cuentas.

Además, los representantes legales del exGobernador de Tamaulipas, presentaron un video de la reunión que el pasado 11de mayo, sostuvo uno de sus investigadores privados con Juan Carlos Monroy Vázquez, exDirector adjunto de la UIF durante la gestión de Santiago Nieto Castillo, en la cual relató que participó directamente en la investigación contra Francisco García Cabeza de Vaca y que se realizó con fines políticos, para evitar que fuera candidato presidencial.

Sobre dicha reunión, Coello Trejo puntualizó: "En Nueva York, el señor Juan Carlos Monroy Vázquez se entrevistó con uno de los investigadores contratados por esta defensa. El señor Monroy Vázquez fue director adjunto de la UIF bajo el mando directo de Nieto Castillo, responsable de las investigaciones con recursos de procedencia ilícita.

Además, el abogado defensor manifestó: "De esta manera voluntaria, Monroy Vázquez relató que primero, participó activamente en la investigación contra Francisco García Cabeza de Vaca; segundo, que el motivo de la investigación fue meramente político, esto para impedir que el exGobernador pudiera presentarse a la contienda presidencial y tercero, que la manera de obtención de los oficios de colaboración de las Agencias de Estados Unidos era a través del intercambio de favores".

Luego de haber presentado las denuncias contra Santiago Nieto, el abogado Coello Trejo aclaró que no está acusando al Presidente Andrés Manuel López Obrador de estar relacionado con los delitos; agregó que no obstante, la investigación llegará hasta donde las autoridades lo determinen.

Al respecto, especificó: "La investigación deberá llegar hasta donde el Fiscal y la Fiscalía General lo determinen, yo no estoy acusando al Presidente, estoy acusando a Santiago Nieto y a los funcionarios que han engañado hasta al Presidente".

Finalmente, Coello Trejo manifestó:
"Estamos acreditando que fue un favor que le pidió a ese funcionario Santiago Nieto, para llegar a personas que ni siquiera viven en México".