Gabriel Zendejas
* La Unidad de Inteligencia Financiera explicó que una de estas empresa están ligadas con los Cuinis
Ciudad de México a 11 de marzo del 2020. - La Unidad de Inteligencia Financiera incorporó a la lista de Personas Bloqueadas a *6 empresas* y *5 personas físicas* presuntamente relacionadas con el *CJNG*.
Las empresas y personas cuentan con domicilio en los estados de Jalisco y Colima.
De la investigación realizada por la UIF, se localizó que una de las empresas dedicada a la consultoría tiene como accionista y apoderada legal a la esposa del líder de los "Cuinis", llevando a cabo la adquisición de al menos 5 inmuebles y la venta de 6 más, además de haber operado alrededor de *24 millones de pesos en depósitos* y *49 millones en retiros*.
Además, se localizó una empresa que presenta coincidencia de domicilio con dos empresas previamente listadas en OFAC, por lo que se presume que forman parte del mismo esquema de lavado de dinero. Adicionalmente se detectó a otra compañía que sustituyó las actividades de una entidad previamente designada por OFAC en 2015 y 2017.
Otra de las empresas detectadas reporta actividad de la Gasolinera, de la cual se detectó que su representante legal fue previamente listada en OFAC, además de registrar depósitos en efectivo por *325* *millones de pesos* .
Del análisis de las personas bloqueadas en la presente acción se desprenden montos operados totales de depósitos por *370 millones de pesos* y retiros por *66 millones de pesos*.
Lo anterior es resultado del trabajo coordinado entre la Unidad de inteligencia Financiera del gobierno de México con la Agencia Antidrogas Estadounidense DEA y la Oficina de Control de Activos Extranjeros dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos OFAC.
0 Comentarios