Enero 30/20
LÍDERES POLÍTICOS
Jesús Belmont Vázquez
Las cifras de Nieto
Congreso de la Unión.- Durante 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República un total de 160 denuncias por un monto de más de 317 mil millones de pesos en depósitos y de 286 mil millones en retiros
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer ante senadores de Morena que en 2019 "se bloquearon a mil 371 personas; básicamente en los rubros de corrupción política y tráfico de drogas. Hicimos acuerdos para bloqueos generales para el cártel de Sinaloa y temas relacionados con trata y tráfico ilegal de migrantes". Así, el año pasado se bloquearon más 12 mil cuentas, que ascienden a cuatro mil 554 millones de pesos.
Nieto Castillo dijo que el combate al lavado de dinero y a los recursos de procedencia ilícita es fundamental para abatir la corrupción y enfrentar a la delincuencia organizada.
El titular de la UIF solicitó mayores herramientas legales para que esta dependencia pueda fortalecer la evaluación nacional de riesgos financieros.
En el segundo día de la IV reunión plenaria de Morena, el coordinador de este grupo parlamentario, Ricardo Monreal Ávila, dio su respaldo a la UIF para cumplir con la tarea trascendente, indispensable y gigantesca de erradicar la corrupción.
La recuperación de la función pública honesta en la República es una labor impostergable, por lo mismo -agregó- entendemos que en esta lucha sin tregua, surgen intereses, redes de complicidad, pero también, animadversiones contra la función de la Unidad Inteligencia Financiera.
Monreal le dijo al titular de la UIF: "encontrarás respaldo, apoyo y solidaridad para la encomienda tan delicada que desempeñas. Te exhortamos a continuar en esta lucha que es fundamental para la Cuarta Transformación".
Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Armenta Mier, sostuvo que México es un país con mayor grado de impunidad y por eso este gobierno se dio a la tarea de impedir el abuso del poder y el saqueo.
Nieto Castillo advirtió que mientras tengan dinero, los grupos delincuenciales seguirán operando. Para enfrentarlos, señaló, es necesario deshacer sus estructuras financieras y "ésta es la apuesta de esta administración: congelar las cuentas, encontrar las personas físicas y morales que son utilizadas para el lavado de dinero.
Señaló que los grupos delincuenciales no surgen por generación espontánea, son protegidos promovidos o apoyados por grupos de poder, particularmente local, por lo que otro elemento indispensable de esta estrategia es enfocado a combatir la corrupción política.
Agregó que también se requiere enfrentar la corrupción judicial, porque son jueces y magistrados e, incluso, ministerios públicos quienes establecen los mecanismos jurídicos de protección a este tipo de delincuentes.
Nieto Castillo consideró que la iniciativa para reformar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, cumple con los estándares internacionales para este propósito.
Refirió que de las 40 recomendaciones en esta materia, México ha cumplido parcialmente 15. Una de ellas está relacionada con los sujetos obligados por actividades vulnerables.
Por ello, asentó Nieto, es importante generar un mecanismo que permita dar cumplimiento a este estándar internacional y reiteró que un tema prioritario es otorgar a la Unidad de Inteligencia Financiera mayores herramientas para cumplir con la Evaluación Nacional de Riesgos.
"Los riesgos para el lavado de dinero en México son la delincuencia organizada, el dinero ilícito que es introducido al sistema financiero, la corrupción política, el trasiego de bienes y drogas por puertos y aduanas, así como el uso de dólares y pesos en efectivo", dijo.
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